הבוקר פשטו חוקרי יחידת להב 433 על משרדי צ'יינג' בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ, ועצרו עשרות חשודים • על פי הממצאים, רשת הלבנת הון חובקת עולם פעלה גם בארץ, בהיקפים של מאות מיליונים שמקורם בסחר בסמים • מעצרים בבית שמש, מודיעין עלית, ירושלים ועוד - עצורים גם בארה"ב ובלגיה • מחצית מהעצורים חרדים

אלי שלזינגר 09:17 30/09/2014

לאחר חקירה מאומצת של למעלה משנה פשטו הבוקר חוקרי להב 433 על שבעה משרדי צ'יינג' בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ, ועצרו ארבעה עשר בחשד לשותפות ברשת הלבנת הון חובקת עולם שפעלה גם בארץ, בהיקפים של מאות מיליונים שמקורם בסחר בסמים. מעצרים בבית שמש, נתניה, מודיעין עלית, ירושלים ועוד, מחצית מהעצורים חרדים. המשטרה פשטה על כשבעה צ'יינג'ים, שרובם בבעלות חרדית.

הפרשייה החלה בלהב 433 לפני כשנה לאור חשד כי רשת הלבנת הון מקצועית וחובקת עולם שמעורבים בה אזרחי ישראל ומדינות אחרות, פועלת להלבנת הון שמקורו מכספי סחר בסמים ועבירות נוספות וזאת בהיקף כספי ניכר של מאות מיליוני ₪ ובקנה מידה בינלאומי.

במהלך תקופה זו נערך איסוף סמוי על ידי כוח המשימה בלהב 433 המתמקד במאבק במלביני הון בשיתוף עם גורמי האכיפה ברשות המיסים, יהלום, מכס ומע"מ ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א וכן בשיתוף, רשות לאיסור הלבנת הון ונש"מ.

לפנות בוקר, החלה החקירה הגלויה בפרשה בלהב 433 עם מעצרם של 14 חשודים ועיכוב 7 נוספים מאזורים שונים בארץ- ראשל"צ, תל אביב, מודיעין עלית, ירושלים, בית שמש ועוד תוך ביצוע חיפושים בזירות שונות ובכלל זה בבתיהם של החשודים ומשרדיהם, בהם נתפסו מחשבים, כספים ומסמכים הרלוונטיים לפרשה.

במקביל ובתיאום עם רשויות האכיפה בארה"ב ואירופה נעצרו חשודים בחו"ל, בינהם 8 חשודים בבלגיה.

החשודים נחקרים בשעה זו ויובאו בשעה 2 להארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ. צפויים מעצרים נוספים.

• מקור: http://www.bhol.co.il/article.aspx?id=74128&utm_source=mivzakimnet&utm_medium=rss&utm_campaign=mivzakimnet

שוב עצורים חרדים; נחשפה רשת מקצועית להלבנת הון

לאחר חקירה מאומצת וסמויה שנמשכה יותר משנה, עצרה לפנות בוקר המשטרה ארבעה עשר חשודים בהם שבעה חרדים, בחשד שהיו חלק מתשתית בינלאומית להלבנת הון בהיקף הנאמד במאות מיליוני שקלים. לפי החשד מדובר ברשת הלבנת הון מקצועית וחובקת עולם. החשודים נחקרים בשעה זו (אקטואליה)

צביקה גרוניך
|
ו' בתשרי תשעה 10:16 30.09.14

שוב פרשה חמורה שבה מעורבים חרדים: לאחר חקירה מאומצת וסמויה שנמשכה יותר משנה, עצרה לפנות בוקר (שלישי) המשטרה ארבעה עשר חשודים בהם שבעה חרדים, בחשד שהיו חלק מתשתית בינלאומית להלבנת הון בהיקף הנאמד במאות מיליוני שקלים.

חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ניהלו בשנה האחרונה את החקירה הסמויה שבה היו מעורבים לא מעטו מדינות, בהם בלגיה והולנד, ארה"ב וצרפת.

לפי חשד המשטרה, החשודים היו מעורבים ברשת הלבנת הון מקצועית, חובקת עולם, שפעלה להלבנת מאות מיליוני שקלים, שמקורם בסחר בסמים ובעבירות נוספות.

לפי המשטרה הרשת פעלה בישראל ובמדינות נוספות, בהן בלגיה, הולנד, ארה"ב וצרפת. לפנות בוקר הפכה החקירה לגלויה, עם מעצרם של 14 חשודים ועיכובם של שבעה חשודים נוספים, מכל רחבי הארץ, לחקירה.

כמו כן נערך חיפוש בבתי החשודים, במהלכו נתפסו מחשבים, כספים ומסמכים הרלוונטיים לפרשה.

במקביל נעצרו מספר חשודים גם בחו"ל, בתיאום עם רשויות האכיפה בארה"ב ובאירופה ובליווי נציגי משטרת ישראל בארה"ב ובאירופה.

החשודים נחקרים בשעה זו ויובאו היום להארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. בהמשך צפויים מעצרים נוספים.

• מקור: http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%9F.html

ע"פ החשד הרשת הלבינה סכומים של מאות מיליונים. 14 חשודים נעצרו בישראל ועוד 7 עוכבו לחקירה, נעצרו חשודים גם באירופה ובארה"ב

Posted by: משה הרמןin חדשות 30 בספטמבר 2014

הותר לפרסום: יחידת להב 433 (יאח"ה) עצרה לפנות בוקר (ג') 14 חשודים ועיכבה 7 חשודים נוספים לחקירה בחשד לניהול רשת הלבנת הון מקצועית וחובקת עולם, אשר פועלת להלבנת כספים שמקורם מסחר בסמים ועבירות פליליות נוספות, בהיקף מאות מיליוני שקלים ובקנה מידה בינלאומי.

במקביל, ובתיאום עם רשויות האכיפה בארה"ב ואירופה, נעצרו חשודים בחו"ל, ביניהם 8 חשודים בבלגיה.

הפרשייה החלה בלהב 433 לפני כשנה לאור מידע שהתקבל במשטרה על רשת הלבנת הון בינלאומית, שמעורבים בה אזרחי ישראל ומדינות אחרות, הפועלת להלבנת כספים שהושגו בעבירות פליליות חמורות. במשך כשנה ביצעה להב 433 פעילות מודיעינית וחקירתית בישראל ובמדינות נוספות – בלגיה, הולנד, ארה"ב וצרפת – בשיתוף פעולה עם היחידות המיוחדות במדינות הללו, ובליווי נציגי משטרת ישראל בארה"ב ואירופה.

במהלך תקופה זו נערך איסוף סמוי על ידי כוח המשימה בלהב 433 המתמקד במאבק במלביני הון בשיתוף עם גורמי האכיפה ברשות המיסים, יהלום, מכס ומע"מ ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א וכן בשיתוף, רשות לאיסור הלבנת הון ונש"מ.

לפנות בוקר החלה החקירה הגלויה בפרשה בלהב 433 עם מעצרם של חשודים מאזורים שונים בארץ, בהם חשודים מראשל"צ, תל אביב, מודיעין עלית, ירושלים, בית שמש ועוד, תוך ביצוע חיפושים בזירות שונות ובכלל זה בבתיהם של החשודים ומשרדיהם. במהלך החיפושים נתפסו מחשבים, כספים ומסמכים הרלוונטיים לפרשה.

החשודים נחקרים בשעה זו ויובאו היום להארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ וצפויים מעצרים נוספים.

• מקור: http://www.kooker.co.il/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0/

מאת
שטיבל
– 30 בספטמבר 2014
נחשפה תשתית בינלאומית להלבנת הון בהיקף מאות מיליוני שקלים

חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח”ה) בלהב 433 ניהלו בשנה האחרונה חקירה בינ”ל סמויה, בחשד כי רשת הלבנת הון מקצועית, חובקת עולם, פועלת להלבנת מאות מיליוני שקלים, שמקורם בסחר בסמים ובעבירות נוספות.

הרשת פעלה בישראל ובמדינות נוספות, בהן בלגיה, הולנד, ארה”ב וצרפת.

במקביל נעצרו מספר חשודים גם בחו”ל, בתיאום עם רשויות האכיפה בארה”ב ובאירופה ובליווי נציגי משטרת ישראל בארה”ב ובאירופה.

החשודים נחקרים בשעה זו ויובאו היום להארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. בהמשך צפויים מעצרים נוספים.

היום לפנות בוקר, החלה החקירה הגלויה בפרשה בלהב 433 עם מעצרם של 14 חשודים ועיכוב 7 נוספים מאזורים שונים בארץ- ראשל”צ, תל אביב, מודיעין עלית, ירושלים, בית שמש ועוד.

כמו כן נערך חיפוש בבתי החשודים, שבמהלכו נתפסו מחשבים, כספים ומסמכים הרלוונטיים לפרשה.

במקביל ובתיאום עם רשויות האכיפה בארה”ב ואירופה נעצרו חשודים בחו”ל, בינהם 8 חשודים בבלגיה.

החשודים נחקרים בשעה זו ויובאו היום להארכת מעצרם בבימ”ש השלום בראשל”צ וצפויים מעצרים נוספים.

יצוין כי מתוך 14 החשודים שנעצרו בפרשה זו, שבעה מהם משתייכים לקהילה החרדית, ביניהם דמויות מוכרות מתחום המרות הכספים.

• מקור: http://shtieble.net/%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%95-%D7%9B%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9F/

בית המשפט האריך את מעצרם של החשודים בפרשת הלבנת ההון בצ'יינג'ים חרדיים. מעצרם של שמונה חשודים הוארך בשישה ימים ומעצרם של חמישה אחרים הוארך ביומיים (חרדים)

קובי רוזן
|
ו' בתשרי תשעה 21:30 30.09.14

בית המשפט בראשון לציון האריך הערב (שלישי) את מעצרם של 13 החשודים בפרשת הלבנת הון חובקת עולם.

מהמשטרה נמסר: "בהמשך לפרשיית הלבנת הון בינלאומית הנחקרת בלהב 433 - יאח"ה, כל העצורים (13 במספר) הובאו לדיון בבימ"ש בראשל"צ בבקשה להאריך את מעצרם. הוארך מעצרם של 8 עד לתאריך 6.10: אלדד הררי, זאב ברגר, יוסי סרור, אהרון פרישמן, אברהם ומשה זלצמן, עקיבא אפטר וישראל לוח. חמישה נוספים הוארך מעצרם עד 2.10: דניאל הררי, שמואל ברגר, אורן הררי, טמזי דוברשווילי וחמי חסן".

כזכור, הבוקר פורסם כי לאחר חקירה מאומצת וסמויה שנמשכה יותר משנה, עצרה לפנות בוקר המשטרה 13 חשודים, בהם שבעה חרדים, בחשד שהיו חלק מתשתית בינלאומית להלבנת הון בהיקף הנאמד במאות מיליוני שקלים.

חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ניהלו בשנה האחרונה את החקירה הסמויה שבה היו מעורבים לא מעטו מדינות, בהם, בלגיה והולנד, ארה"ב וצרפת.

לפי חשד המשטרה, החשודים היו מעורבים ברשת הלבנת הון מקצועית, חובקת עולם, שפעלה להלבנת מאות מיליוני שקלים, שמקורם בסחר בסמים ובעבירות נוספות.

במקביל נעצרו מספר חשודים גם בחו"ל, בתיאום עם רשויות האכיפה בארה"ב ובאירופה ובליווי נציגי משטרת ישראל בארה"ב ובאירופה.

• מקור: http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%94%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%9A-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%9F.html