צו חדש שנכנס לתוקף באחרונה, קובע כי החל בספטמבר על רואי חשבון ועורכי דין לבצע הליך של הכרת הלקוח ולבחון אם פעולות שהוא מבקש מהם לבצע כרוכות בהלבנת הון ■ אף שזהו שינוי דרמטי, נראה כי רבים מבין העוסקים בתחום אינם מודעים אליו.http://www.themarker.com/polopoly_fs/1.2613437.1429002336!/image/810763005.jpg_gen/derivatives/size_936xAuto/810763005.jpg
http://www.themarker.com/law/1.2612955
מישהו שמע על כך כבר?